作 者：        所屬工作機(jī)構(gòu)：        摘 自：國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站

為深入貫徹落實中央金融工作會議精神，建立健全銀行業(yè)保險業(yè)涉嫌犯罪案件移送工作機(jī)制，依法打擊金融犯罪，防范化解金融風(fēng)險，金融監(jiān)管總局會同公安部聯(lián)合制定了《關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)保險業(yè)涉嫌犯罪案件移送工作的規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》），并于2025年3月28日正式公布施行。

《規(guī)定》共六章36條，從總體要求、案件移送與法律監(jiān)督、涉案證據(jù)認(rèn)定與移送、協(xié)作配合與督辦、信息共享與通報等方面，對銀行業(yè)保險業(yè)涉嫌犯罪案件移送工作進(jìn)行了系統(tǒng)化、全流程規(guī)范。一是加強(qiáng)行刑銜接工作質(zhì)效，切實形成金融監(jiān)管與公安機(jī)關(guān)整體合力。二是健全案件移送機(jī)制，明確刑事處罰和行政處罰的銜接工作機(jī)制。三是聚焦重點領(lǐng)域，強(qiáng)化大案要案聯(lián)合督辦。四是打通涉刑案件行政處罰工作“堵點”，明確公安機(jī)關(guān)依法為行政執(zhí)法工作提供必要支持協(xié)助。五是建立常態(tài)化工作聯(lián)絡(luò)和案件信息共享機(jī)制，加快推進(jìn)移送工作信息化建設(shè)。

《規(guī)定》的出臺，有利于全面強(qiáng)化金融監(jiān)管，形成防范打擊金融犯罪合力，提升聯(lián)合懲治犯罪的精準(zhǔn)度，將進(jìn)一步推動有效防范化解金融風(fēng)險，保障行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

附：國家金融監(jiān)督管理總局 公安部印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)保險業(yè)涉嫌犯罪案件移送工作的規(guī)定》的通知

https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/governmentDetail.html?docId=1202946&itemId=861&generaltype=1

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